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P2P平台非法集资1亿 仅偿还投资人100万

2015-12-21 21:38| 发布者: wangdaibuluo| 查看: 799| 评论: 0

摘要: 随着“P2P”在互联网金融中日益如火如荼,一些不法分子打着“P2P”旗号进行非法融资、非法吸收公众存款甚至集资诈骗的案件也越来越多。据深圳市福田区经济犯罪侦查大队民警王大志介绍,2015年1月至7月,福田经侦大队 ...

随着“P2P”在互联网金融中日益如火如荼,一些不法分子打着“P2P”旗号进行非法融资、非法吸收公众存款甚至集资诈骗的案件也越来越多。据深圳市福田区经济犯罪侦查大队民警王大志介绍,2015年1月至7月,福田经侦大队一共查获11宗非法吸收公众存款类以及集资诈骗类案件,共刑拘了33名嫌疑人,检察院批准逮捕32人,涉案金额达10亿人民币,直接挽回人民群众经济损失达6000万元。今年5月份,福田警方就侦破了一宗非法吸收公众存款案,刑拘7名嫌疑人,涉及金额达1亿元人民币。

警方提醒

切勿轻信所谓“高回报”

警方提醒广大市民,千万不要轻易被一些“P2P”形式的网络金融服务所承诺的高回报吸引,不要因贪图小利而跌入骗子设下的陷阱。如遇到不法侵害,应及时报警。

以高额回报为诱饵

2015年3月,警方连续接到群众报案称,深圳百信金融服务有限公司从2014年12月起,资金链断裂并停止兑付投资人的本息,涉及资金达1亿元人民币。接到报案后,深圳市公安局经侦支队、福田分局经侦大队立即展开案件侦破工作。经办案民警深入侦查后发现,百信公司以互联网为平台,以高额回报为诱饵,面向不特定公众募集资金约1亿元人民币,涉嫌非法吸收公众存款。

办案民警了解到,2013年5月份,深圳某实业公司以招商引资的形式到内地投资了一个工业区,因自身资金缺乏,向深圳金域投资集团有限公司借款6000万人民币。但是自从款项借到手之后,该公司的老板郭某飞却没能按照合同的约定支付本息。为了尽快收回款项,金域公司负责风控和催收的副总杜某军想到了“P2P”互联网金融服务,于是就找到了自称是该领域专业人士的何某,让其负责筹备,以郭某飞为法人代表,在2013年10月成立了深圳百信金融服务有限公司,并在12月正式投入运营。该金融服务有限公司向投资人承诺年收益可达到15%,很快就通过互联网募集了约1亿元人民币。但百信公司却没有将这些资金用于生产经营,而是用来替郭某飞偿还了金域公司的借款。

在1亿元人民币资金中,直接偿还的资金就达到6500万元,剩余的3000万元用于百信金融公司和郭某飞公司的经营费用。该金融服务有限公司在勉强经营了11个月后,资金链便断裂了。截至2014年12月,该公司共拖欠1600多名投资人本金约1亿元人民币,其中最高的个人损失金额达到4000多万元。

1亿元仅能还上100万元

2015年5月7日,根据侦查掌握的线索,办案民警兵分多路,对该案的涉案公司、人员采取行动,成功将负责筹建、运营该平台的嫌疑人王某平、何某、杜某军、肖某伟、郭某飞等7人抓获。截至2015年7月12日,嫌疑人郭某飞通过变卖资产、抵押贷款等形式共偿还投资人100万元,但是这100万元相对于1亿元仍然是杯水车薪。

目前,警方已依法对非法吸收公众存款的嫌疑人王某平、何某、杜某军、肖某伟、郭某飞等7人刑事拘留。


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