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长沙吉盟财富涉嫌非吸 警方已立案

2018-5-13 08:16| 发布者: ligaizhen| 查看: 785| 评论: 0

摘要: 第一网贷讯 5月7日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“长沙市打非办”)的官方微信公众号——“长沙打非专线”,发布《湖南吉萌财富涉嫌非法吸收公众存款案公告》,湖南吉盟财富投资管理有限公司( ...

第一网贷讯 5月7日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“长沙市打非办”)的官方微信公众号——“长沙打非专线”,发布《湖南吉萌财富涉嫌非法吸收公众存款案公告》,湖南吉盟财富投资管理有限公司(简称吉盟财富)涉嫌非法吸收公众存款案已经长沙市公安局芙蓉分局文艺路派出所依法立案侦查。凡在该公司集资的单位和个人,应尽快按照本公告要求,进行初步登记和集资情况确认。

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公开信息显示,吉盟财富运营主体为湖南吉盟财富网络科技有限公司,湖南吉盟实业集团旗下的专业互联网金融信息服务平台。湖南吉盟财富网络科技有限公司成立于2015年2月,法人欧永军,注册资金1.2亿元,欧永军占股49%,湖南吉盟实业集团股份有限公司占股51%,欧特锋占股湖南吉盟实业集团股份有限公司99%,欧特锋为吉盟财富的实际控股人。

湖南吉盟实业集团股份有限公司对外投资五家公司,并且为这几家公司控股股东。分别为湖南吉盟门窗科技有限公司、湖南中诚诺德资产管理有限公司、湖南吉盟健康养老管理有限公司、湖南吉盟超市管理有限公司、湖南吉盟财富投资管理有限公司。

吉盟财富还有两家分公司,分别为湖南吉盟财富网络科技有限公司宁乡分公司和湖南吉盟财富网络科技有限公司长沙县星沙分公司。

官网显示,截止目前,平台累计成交额达2.2亿元,44346人,已还本金近2.1亿元。

银行存管真假遭质疑

值得注意的是,平台上线银行存管引起质疑。平台自2017年8月称上线银行存管公测,但分别于9月、10月发布公告称由于各种原因导致吉盟财富存管无法按照正常行程上线。17年11月,平台公告称已经上线银行存管,但是并未公布具体哪家银行。此外,平台于17年12月份发《关于恶意中伤吉盟财富虚假存管声明》,公告称有不法分子分别在不同媒体对吉盟财富平台进行恶意中伤,造成吉盟财富平台声誉严重受损,存管银行工作人员确定已上线。对于中伤者,平台将通过法律途径解决。

据官网显示,吉盟财富还与中国太平洋财产保险公司、湖南省建工集团等达成战略合作关系。

此外,平台曾获得多项荣誉,如浙大金融研修班,湖南大学互联网金融研究副所长单位,互联网金融研究所研究基地,还获得了互联网诚信网站认证书、互联网金融安全联盟认证等等。

因虚假宣传被行政处罚

2017年6月,平台因违反对经营者利用广告或者其他方法,对商品作引人误解的虚假宣传被长沙市工商行政管理局芙蓉分局作出行政处罚,罚款10万元。

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2018年4月22日,长沙市芙蓉区人民法院受理原告彭亮诉被告湖南吉盟财富科技有限公司一案,公告中称因湖南吉盟财富科技有限公司下落不明,现依法起诉。

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去年年底欧特锋就已失联

早在18年1月份,就有投资人爆料称吉盟财富人去楼空,官方群客服说报案了,但是客服电话已经打不通了。

据长沙晚报报道,有知情人士表示,早在去年年底,欧特锋就已联系不上了,“打电话发信息都没反应,我那时已经预感吉盟要出事了”而该公司所在地——长沙市芙蓉区维一星城8楼,也已经不见吉盟的踪影。据大楼内一家公司的工作人员称,“吉盟财富年前就垮了,以前这一层都是他们办公的地方。”

第一网贷注意到,公司自15年成立至今,频繁变更办公地址,更换地址多达4次。

附公告原文:

湖南吉盟财富投资管理有限公司

涉嫌非法吸收公众存款案公告

湖南吉盟财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经长沙市公安局芙蓉分局文艺路派出所依法立案侦查,凡在该公司集资的单位和个人,应尽快按照本公告要求,进行初步登记和集资情况确认。公安机关将积极受理集资参与人初步登记,询问确认集资参与人集资情况。现将有关事项公告如下:

一、初步登记相关事项

(一)登记时间:自本公告公布之日起60日内。

(二)登记地点:长沙市芙蓉区黄泥坑巷21号,长沙市公安局芙蓉分局文艺路派出所。

(三)登记事项:本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额、利息额。

二、询问确认事项

(一)办案单位将通知集资人在指定时间到指定地点接受询问。

(二)集资人确认须提供的材料

1.参与集资人个人有效身份证明,包括:身份证或公安机关出具的户籍证明等。上述身份证明须同时提供原件及一份复印件,身份证正反两面应复印在同一张A4纸上。

2.借款合同、借款凭证等凭据的原件及一份复印件。

3.本人第一次集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、出借人收到借款人支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证。

特此公告

长沙市打击和处置非法集资工作

领导小组办公室

长沙市公安局打击和处置非法集资工作

领导小组办公室

   2018年5月7日

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